Результати роботи

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПРОЕКТІВ НА 2016-2017 РОКИ

Напрямок: платіжна безпека та фінансова грамотність

1 ціль. Поліпшення кримінального законодавства України й приведення його у відповідність світовим стандартам і актуальним видам злочинів із платіжними картками й банкоматами. Зареєстровано законопроекти №5361, №5361-д. Продовжується робота в профільному комітеті ВРУ та в НБУ;

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_pd2?day_=14&month_=03&year=2017&nom_s=6

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/142601.html

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61548

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_el_h2?data=25052017&nom_s=6

2 ціль. Інформування громадян України про ефективні способи ідентифікації злочинних дій й методах  захисту від  злочинів з використанням платіжних карт і банкоматів, з особливою увагою на соціальний інжиніринг.

Протягом 12 місяців: 2 соціологічних дослідження, створено та розповсюджено більше 100 анімаційних інфографік, банерів, відео, 2500+ публікацій, 70+ інтерв’ю та прес-брифінгів. Розміщено 30 Бігбордів та проведено інформаційну компанію в київському метрополітені.

https://ema.com.ua/secure-transactions/

https://ema.com.ua/anti-fraud/

3 ціль. Удосконалення систем оперативного отримання й перевірки інформації правоохоронними органами про злочини із платіжними картами й у банкоматах, з особливою увагою на соціальний інжиніринг. Завершено 2 із 2 пілотних проектів (Crime Check-online web-application та Card Check-online)  з УБК Національної поліції, готується до промислової експлуатації. Пілотний проект з УБК та Патрульною поліцією продовжується, перехід до пілотної експлуатації очікується до 3 кварталу 2018р. До Exchange-online підключено 70+ нових користувачів від УБК Національної поліції.

4 ціль.  Удосконалення взаємодії між співробітниками банків, патрульної поліції, кіберполіції і слідства при попередженні та розслідуванні злочинів із платіжними картками й у банкоматах, з особливою увагою на соціальний інжиніринг.

Продовжує роботу спільна робоча група (створена наказом Заступника МВС): Патрульна поліція — Кіберполіція — ЄМА. Результатом роботи буде оновлений порядок взаємодії, технологічна картка та Telegram Bot для комунікації та організації затримань платіжних шахраїв “на горячому”.

5 ціль. Підвищення поінформованості прокурорів та судів про схеми здійснення злочинів із платіжними картами й у банкоматах і формування рекомендацій із кваліфікації злочинів із платіжними картами й у банкоматах. Завершується підготовка до друку навчального посібника  та інформаційне наповнення Investigate-online (CyberWiki)

Напрямок: розвиток конкуренції

Ціль 1-2:  забезпечити рівні умови конкуренції серед банків та ліквідувати інститут уповноважених банків за виплати зарплати, пенсій, військової пенсії, соціальних виплат, виплат переселенцям. Створити механізм, який дозволить підприємству/установі зручно перераховувати кошти на всі банки, які самостійно обрали фізичні особи.

Сприяти перегляду або відміні:

  • Постанови № 37 від 20.01.2016 (працівники бюджетних установ з виплати зарплати, одержувачів державної соціальної допомоги)» Відмінено
  • Постанов № 427 від 15.06.2015,  № 615 від 12.08.2015, № 788 від 30.09.2016  (обслуговування переселенців та пенсіонерів-переселенців виключно в держбанку); Опрацювання перенесено на 2017-2018рр.
  • Постанови № 167 від 14.03.2016 (впровадження держбанком карток для переселенців, які суміщені з посвідченням) Опрацювання перенесено на 2017-2018рр.
  • Постанови № 318 від 22.04.2005 та внесення змін до Постанови КМУ № 1596 від 30.08.1999, що до можливості отримувати зарплату/стипендію/пенсію/ соціальні виплати на будь-який банк, а не на уповноважений. Відмінено

Сприяти, розробці, вдосконаленню, прийняттю ВР України:

  • Законопроекту № 2287а-1 (руйнація зарплатної монополії) Готовий для розгляду, але розгляд блокується фракцією НФ.
  • Законопроекту (№ 1675 (використання електронних грошей СПД на єдиному податку). Оновлений проект планується для внесення на заміну після прийняття за основу законопроекту №5361-Д.
  • Законопроекту щодо внесення змін до Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”).

Опрацювання перенесено на 2017-2018рр.

  • Законопроекту щодо внесення змін до Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів”. Законопроект №5361-Д зареєстровано та опрацьовано спільно з профільним комітетом та НБУ. Готовий для розгляду.
  • Законопроекту «Про платіжні послуги та постачальників платіжних послуг». Законопроект №5361-Д зареєстровано та опрацьовано спільно з профільним комітетом та НБУ. Готовий для розгляду.
  • Законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про формування та обіг кредитних історії», Закону України “Про Національний банк України”.

Внесення проекту суперечить планам НБУ. Перебуває в процесі узгодження.

 

Продовжити виконання ПРІОРИТЕТНИХ ПРОЕКТІВ НА 2016-2017 РОКИ, затверджених Загальними Зборами в 2015 році

  • Сприяти розробці та прийняттю відповідних нормативно-правових актів, у тому числі шляхом перегляду Постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів», згідно з якими буде передбачено, що кожний суб’єкт господарювання зобов’язаний без обмежень забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів (платіжних карток) розрахунків в безготівковій формі за продані товари (надані послуги), що випливає з вимог пункту 14.19 статті 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», статей 17 і 23 Закону України «Про захист прав споживачів» та статті 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також положень статей 3 і 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» і підпункту 20.1.10 пункту 20.1 статті 20.1., пункту 191.1.4 статті 191 Податкового кодексу України;

Перебуває в процесі узгодження з МЕРТ та 1-м віце-прем’єр міністром.

  • на підставі норм прямої дії пункту 2 статті 5, підпункту 3 пункту 1 статті 7 Закону України «Про формування та обіг кредитних історії» сприяти розробці та прийняттю прийняття Постанови Кабінету Міністрів України щодо доступу Бюро кредитних історій до державних реєстрів для забезпечення прав громадян України на формування повної та комплексної кредитної історії.

Опрацювання перенесено на 2017-2018рр. в зв’язку з запланованою на 2017-2018рр. зміною регуляторного органу.

 

Завантажити:

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 2016