Ассоциация «ЕМА» приступила к обучению новой патрульной службы МВД

Асоціація ЄМА розпочала навчання нової патрульної служби МВС

В рамках проекта по формированию нового качественного корпуса патрульной полиции Украины 23 марта 2015 г. Ассоциация «ЕМА» приступила к обучению новой патрульной службы МВД в г. Киев. Одной из основных задач новой патрульной службы является выявление и предотвращение преступлений и других противоправных действий, осуществление и/или содействие их предварительному расследованию и уголовному преследованию. Поэтому в интенсивный курс подготовки будущих патрульных была включена новая дисциплина «Выявление устройств для незаконного вмешательства в работу банкоматов». Тренерами и разработчиками новой учебной дисциплины являются сотрудник Ассоциации «ЕМА», руководитель EMA Academy Раиса Федоровская и кандидат юридических наук Леонид Тимченко.

Темы лекционного занятия «Выявление устройств для незаконного вмешательства в работу банкоматов»:

1. Платежная карта и ее реквизиты. Реквизиты, подтверждающие принадлежность карты клиенту. Признаки поддельной карты. Транзакция, банк-эмитент и банк-эквайер (мультимедийная презентация, демонстрация оригинальных и поддельных платежных карт).

2. Банкоматное мошенничество.

2.1. Терминология.

2.2. Физический скимминг (мультимедийная презентация, демонстрация скимминг-устройств разных моделей):

— этапы осуществления мошенничества;

— примеры скимминг-устройств и варианты их изготовления, компоненты скиммера;

— способы, с помощью которых можно распознать установку скиммера на банкомате и отличить его от оригинального картридера, оборудованного / не оборудованного антискиммером;

— остаточные следы установки скиммера на банкомате;

— дополнительные инструменты и оборудование для осуществления физического скимминга;

— примеры физического скимминга в терминалах самообслуживания

2.3. Программный скимминг. Способы заражения (мультимедийная презентация).

2.4. Прямой диспенс (мультимедийная презентация).

2.5. Фальшивый банкомат. Признаки фальшивого банкомата, выявленного в торговом центре «Караван» (г. Киев) в 2011 г. (мультимедийная презентация).

2.6. Transaction Reversal Fraud (мультимедийная презентация):

— транзакция «отката» Reversal;

— этапы осуществления TRF;

— устройства для осуществления TRF

2.7. Cash Trapping (мультимедийная презентация):

— разновидности и устройства для совершения Cash Trapping;

— изготовление и использование устройств для Cash Trapping

2.8. Card Trapping (мультимедийная презентация).

2.9. Использование поддельных карт (белого пластика) в банкоматах (мультимедийная презентация, демонстрация белого пластика, дисконтных и платежных карт, кодирование которых не было санкционировано эмитентом).

2.10. Банкоматное мошенничество с использованием методов социальной инженерии (мультимедийная презентация).

2.11. Физические атаки на банкомат (мультимедийная презентация).

2.12. Фиксация доказательств во время осмотра места происшествия (мультимедийная презентация):

— пластиковые карты с магнитной полосой / чипом; особенности фотографирования платежных карт;

— устройства, которые могут быть использованы при совершении противоправных действий в сфере использования платежных карт;

— документы, подтверждающие проведение операции по карте и содержащие данные об операции (чеки, квитанции);

— информационные носители (бумажные и электронные);

— документы, удостоверяющие личность;

— одежда и аксессуары одежды подозреваемого лица;

— камеры видеонаблюдения (камеры банкомата и внешние камеры видеонаблюдения);

— свидетели, которые в момент совершения противоправных действий находились или осуществляли торговую или иную деятельность рядом.

2.13. Действия патрульного в случае выявления посторонних предметов на банкомате (мультимедийная презентация, ситуационное задание).

2.14. Действия патрульного в случае выявления лиц, которые причастны к вмешательству в работу банкомата или проводят операции с использованием поддельных карт (мультимедийная презентация, ситуационное задание).

Будущие патрульные с неподдельным интересом и вниманием слушают лекцию, а также принимают активное участие в решении ситуационных заданий. Поэтому Ассоциация «ЕМА» верит в то, что результатом профессионального обучения станет значительное увеличение количества грамотных патрульных и держателей на улицах Киева.

«Перемен! Мы ждем перемен!»

Вам также будет интересно:

Cashless Diges

Cashless Digest 21.09.2017

Банкомат не выдал деньги? Не отходим!

Новинки от телефонных мошенников

Fraud News Digest

Fraud Digest 14.09.2017