Фальшиві рахунки-фактури!

До підприємства звертається нібито представник постачальника товарів, послуг чи кредитора. Він може користуватися телефоном, листом, факсом чи електронною поштою. Шахрай вимагає використовувати в майбутніх рахунках-фактурах нові банківські реквізити (тобто дані одержувача платежів). Але новим банківським рахунком володіє сам шахрай.

Керівникам

Довести до працівників відомості про цей тип шахрайства і порядок протидії йому.
Упровадити регламент перевірки правомірності платіжних вимог.
Наказати вповноваженим до оплати рахунків ретельно перевіряти їх усі на коректність.
Перевірити дані, наведені на веб-сайті компанії, зокрема, про угоди й постачальників. Знеохотити підлеглих наводити зайві відомості про компанію та робочі місця під приватними обліковими записами в соцмережах.
Про спробу шахрайства неодмінно заявляти в поліцію, навіть якщо ніхто не постраждав.

Співробітникам

Перевіряти всі запити нібито кредиторів, особливо ті, де вимагається в подальших рахунках змінити банківські реквізити.
Не використовувати контактні дані, подані в листах, факсах, електронних листах із вимогами змін. Користатися даними з минулого листування.
Домовитися про відповідальних контактних осіб з компаніями, яким ви регулярно платите.
Для понадлімітних платежів упровадити порядок підтвердження коректності номера рахунку й одержувача (наприклад, на особистій зустрічі).
 По оплаті рахунку повідомляти одержувача електронним листом. Вказувати банк одержувача та, задля безпеки, чотири останні цифри номера його узгодженого рахунку.
Не давати зайвої інформації в соцмережах про компанію, де працюєте.
Про спроби шахрайства сповіщати керівництво чи відповідну службу.

Завантажити

Вам также будет интересно:

Фальшиві Інтернет-крамниці!

Шахраї пропонують вкласти гроші з великим зиском…

Ворона

Реально ли заработать на наборе текста в эпоху голосового набора?

SMS-лотерея. Как получить Автомобиль?

SMS-лотерея. Как получить Автомобиль?