Информационное сообщение о копировании документов при валютообменных операциях

Информационное сообщение о копировании документов

На протяжении последнего квартала в СМИ и профессиональной среде активно обсуждается тема копирования документов при валютообменных операциях. Госслужба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госкомпредпринимательства) обращалась к Национальному банку Украины (НБУ) с просьбой отменить копирование работниками пунктов обмена валют паспортов граждан. Народные депутати Украины обратились в Ассоциацию для оценки рисков, связанных с тем, что бумажные копии документов граждан Украины, содержащих персональные данные, скапливаются в обменных пунктах, нередко становясь инструментом для незаконных сделок, в том числе по получению кредитов. 29 октября 2013 года на круглом столе с участием группы банков, лидеров рынка кредитования, был обсужден законопроект на указанную тему.

В связи с многочисленными обращениями СМИ в Ассоциацию с просьбой прокомментировать указанную тему, Ассоциация подтверждает комментарий от 30 сентября 2013 года, а именно: «В случае принятия Национальным банком решения использовать платежные карты для идентификации клиентов вместо паспорта при наличных валютообменных операциях, такое решение могло бы упростить и удешевить стоимость обслуживания клиентов, способствовало бы недопущению совершения незаконных действий в процессе использования потребителями банковских услуг».

Вам также будет интересно:

Cashless Diges

Cashless Digest 21.09.2017

Банкомат не выдал деньги? Не отходим!

Новинки от телефонных мошенников

Fraud News Digest

Fraud Digest 14.09.2017