Державна служба фінансового моніторингу України продовжує співпрацю з ЄМА

Державна служба фінансового моніторингу України продовжує співпрацю з ЄМА

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем від 14.07.2014 № 14-07/2014/ФМ повідомляє, що питання протидії шахрайським схемам, що вчиняються шляхом проведення незаконних операцій з використанням платіжних інструментів, є актуальним.

У зв’язку з цим Держфінмоніторинг України і в подальшому здійснюватиме співпрацю із Українською міжбанківською асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» (далі — Асоціація) та братиме участь у робочих заходах, які організовуються Асоціацією, зокрема, в рамках Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності.

Для досягнення позитивних результатів у цій роботі, важливим є володіння актуальною інформацією щодо тенденцій шахрайства з платіжними інструментами та кредитами.

З урахуванням наведеного, Державна служба фінансового моніторингу України інформує, що участь у Сьомій східно-європейській конференції «ЄМА» з протидії шахрайству, що відбудеться 18-19 вересня 2014 р. у м. Одеса, візьме начальник відділу протидії фінансуванню тероризму Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу України Савостяник Михайло Васильович із доповіддю на тему: «Протидія легалізації доходів, отриманих від кіберзлочинів».

Лист Державної служби фінансового моніторингу України

Вам также будет интересно:

Cashless Diges

Cashless Digest 20.04.2017

Fraud News Digest

Fraud Digest 13.04.2017

Основные угрозы платежного мошенничества в Украине (ВИДЕО)

Cashless Diges

Cashless Digest 6.04.2017